Все ходы записаны 🕘 история названий (1)

НБУ считает, что Укрпошта могла стать частью схемы по отмыванию более 11 млрд грн налички неизвестного происхождения. Кажется, идея «Укрпошта-Банка» всё-таки была реализована. Просто не совсем в том виде, в котором её презентовал Смелянский.

Веселая математика БЭБ, помогите разобраться. Директор БЭБ Александр Цивинский сообщил, что в конторе объявили аттестацию руководителей. Проверить должны были 50 человек. 28 сбежали еще до аттестации, 12 ее успешно прошли, 9 провалили. Вопрос первый: какой процент руководителей БЭБ оказался профессионально пригодным? Вопрос со звездочкой для внимательных: где Цивинский потерял еще одного руководителя?

Печерский суд запретил публиковать расследование о 143 квартирах брата директора ДБР. В итоге его одновременно опубликовали восемь медиа. У нас тут только один вопрос. С кем в Печерском суде нужно договариваться про организацию настолько мощной промокампании?

НАБУ и САП пришли с обысками в Держфинмониторинг. Дело касается строительства фортификаций на Полтавщине. Символизм дня в том, что обыски проходят в службе, которая вообще-то должна мониторить подозрительные деньги. Но, похоже, в истории с фортификациями финансовый мониторинг мог внезапно оказаться не только наблюдателем. Кто мониторит мониторящих — вопрос, как видим, не философский.

Силовики дошли до Василия Веселого — и, похоже, Веселому сейчас уже не очень весело. Именно его, по версии УП, слышно на пленках Миндича, где с Александром Цукерманом обсуждался заход на «Карпатнафтохим». История прекрасная. В 2024 году УП рассказывала, как с крупнейшего нефтехимического предприятия Украины якобы сняли арест через связи с россиянами в обмен на бесплатную долю, которую потом переписали на подставное лицо. Сам Веселый знакомство с Офисом отрицал, а визиты в правительственный квартал объяснял тем, что он там просто живет. Долю в «Карпатнафтохиме», по его словам, брат купил за свои деньги. По данным источников УП в налоговой, за 20 лет брат Веселого официально получил 1,87 млн грн доходов и еще 2,28 млн грн как ФОП. Этого, как выяснилось, достаточно, чтобы стать совладельцем предприятия с миллиардными оборотами. Украинская версия Forbes: не спрашивайте, откуда первый нефтехимический комплекс.

22 июня, указом Президента были введены санкции против компании Arricano Real Estate Ltd. Компания эстонского бизнесмена Хиллара Тедера, которую он, накануне коррупционного скандала в Эстонии, в 2021 году передал в собственность своему сыну Рауно, попала в список из-за актива в Крыму, достроенного в 2013 году и запущенного прямо накануне аннексии. В 2022 году, уже во время полномасштабной войны, актив был то ли продан, то ли выведен из группы. С 2023 года компания отбивалась в украинских судах от нескольких попыток передачи ее активов в АРМА. В итоге, по нашей информации, в начале июня юристы, обслуживавшие компанию, получили решение о закрытии всех уголовных дел. Но порадоваться эстонцы толком не успели. В минувшее воскресенье Хиллар и Рауно Тедеры, миноритарный акционер Юри Полд и бывший топ-менеджер Лаури Рейнберг, а также все кипрские компании группы попали в санкционные списки. Похоже, претенденты на активы Тедеров зашли с козырей

Пока мы в коротком отпуске, чуть не пропустили момент - наши коллеги, самый большой политический канал Инсайдер UA теперь дважды миллионеры. Поздравляем со вторым миллионом подписчиков. От себя рекомендуем — @insiderUKR

На Кременчугский НПЗ сегодня зашёл спецназ СБУ. Служба обеспечивает безболезненный переход права собственности на «Укртатнафту» от группы Приват Игоря Коломойского к государству в лице Минобороны.

​​Дорожный тендерный тролль Араик Амирханян, после того, как на него завели уголовное дело, ввели санкции против 12 предприятий и лишили гражданства, почти год сидел молча на родине в Армении. Сейчас он появился с изобличающим интервью в издании Томаша Фиалы.…

Вышел из СИЗО под залог 8 млн грн Леонид Миндич (родственник Тимура Миндича), которому НАБУ приписывает участие в организации, которая зарабатывала на продажах оборудования и приборов для АО «Харьковоблэнерго» и вывела сверх среднего прайса 12,5 млн грн и попытке вывести ещё 120 млн грн. Это дело 2021 года, по которому ранее был задержан и. о. главы правления «Харьковоблэнерго» Константин Логвиненко.