Кирилл Соппа. Все схемы: от налогов до крипты! 🕘 история названий (1)

Как подготовить бизнес к новому этапу регулирования криптовалют? 12 ноября представители государства, банковского сектора, финтеха и криптоиндустрии встретятся на ЦИФКОМ26. Это специализированная конференция по цифровому анализу, регулированию криптовалют, ЦФА и стейблкоинов. В центре внимания: - как бизнесу работать в новых условиях, - что важно учесть обменникам, цифровым депозитариям, брокерам и другим организаторам обращения криптовалюты в РФ, - что меняется в AML/KYC, - как проводить международные расчеты - как снижать регуляторные и финансовые риски. ЦИФКОМ — место прямого диалога между теми, кто формирует правила, и теми, кому предстоит по ним работать. Промокод SOPPA дает скидку 20% при покупке билетов. 📍 Москва, Кибердом 📅 12 ноября 2026 Все новости и подробности на сайте ЦИФКОМ и в Telegram-канале.

Как ввести наказание не вводя новых наказаний)))) Получаешь выручку криптой? Запрет есть, а наказания нет? На бутылку сесть все равно придется, хотя бы на 40%)))))

Чего делать, а главное чего точно не надо делать до 1 сентября с криптой!

"Мы не p2p" = карту Вам реально не заблокируют. Но вот проблемы с налогами ̶с̶а̶м̶и̶ ̶р̶а̶з̶ъ̶е̶б̶.̶.̶в̶а̶й̶т̶е̶с̶ь̶ ̶ это уже другой контур

Продолжаем рубрику «Мы не p2p» - не значит что Вас не посадят на бутылку

Пока все обсуждают вчерашнее второе чтение законопроекта по крипте, мы обратим внимание на другую новость. Для нашей работы гораздо более важную. У нас вышел новый ролик о том, как оперативники нашли мошенников по следам в блокчейне. 📌 Схема была довольно типичная: мошенники получили крипту и исчезли. Телефон оказался оформлен на несуществующего человека, банковских следов не осталось. Последней зацепкой для следствия стал адрес криптокошелька. Именно он в итоге и привел оперативников к преступникам. 📌 Следователь отследил движение средств до кошелька криптобиржи, направил туда запрос и получил ответ. Причем Binance, судя по материалам дела, сообщил не только данные владельца аккаунта, но и IP-адреса, с которых осуществлялся вход. 🎥 В ролике подробно разбираем весь путь расследования шаг за шагом. Включая скрины с блокчейна (данные приговора для фактчекеров тоже указаны в видео) 📌 Но что интересно. Практически одновременно с выпуском ролика на этой неделе к нам пришел клиент с другой историей. Налоговая доначислила ему налоги на основании анализа транзакций в блокчейне. 📌И вот здесь, как мне кажется, находится действительно важный тренд. Законопроект о крипте рано или поздно все равно приняли бы. Его основные параметры так или иначе уже давно обсуждались и утекали в публичное поле. А вот то, что мы наблюдаем сейчас на практике, намного интереснее. 📌 Блокчейн постепенно перестает быть экзотикой для российских контролирующих органов. И становится инструментом не только поиска, но и доначислений. Ведь на блокчейне то счет-фактурку задним числом не выпишешь))))) 📌 Пока все бегают и спрашивают не обмениваются ли уже иностранные криптобиржи с российской налоговой, те по запросу выдают всю инфу, включая техническую. Запросов налоговой в практике пока не было, ну так и специальное налогообложение крипты в РФ только с 1 января 2025 года появилось. Скоро все будет)))) Скоро во всех актах налоговых проверок страны 👇👇👇