Банки начнут требовать от россиян подтверждать происхождение денег на вкладах, — финансовые…

❗️ Банки начнут требовать от россиян подтверждать происхождение денег на вкладах, — финансовые аналитики Они советуют заранее подготовить документы, особенно тем, кто активно переводит крупные суммы между банками ради более высоких ставок. Причины — усиление контроля по 115-ФЗ и новые рекомендации ЦБ.

Российские банки могут начать чаще требовать от россиян подтверждать происхождение денег на вкладах, утверждают финансовые аналитики. Они советуют заранее подготовить документы, особенно тем, кто активно переводит крупные суммы между банками ради более высоких ставок. Причины — усиление контроля по 115-ФЗ и новые рекомендации ЦБ. @bankrollo

Зеленский уже проиграл войну и теперь может только «отходить назад», фиксируя людские и финансовые потери, заявил нардеп Александр Дубинский. При этом, по его словам, украинская власть даже не контролирует собственный силовой аппарат. Дубинский не верит, что СБУ и САП сейчас действительно готовятся к атаке на НАБУ: силовые структуры, считает он, были заняты преследованием критиков Зеленского. При этом, внутри украинской власти разворачивается настоящая война между силовыми группировками. СБУ и ГУР конфликтуют между собой, а дрон ГУР уже прилетал в окно к Покладу. В офисе генерального прокурора проходили обыски, в сейфах нашли крупные суммы валюты, заместитель генпрокурора оказался под арестом. Арест главы Одесской ОВА Кипера также связывают с борьбой за коррупционные доходы от таможни. Сам Дубинский описывает происходящее еще жестче: люди из ближайшего окружения Зеленского находятся под давлением НАБУ, депутаты запуганы и настроены против президента, а внутри силового блока идет борьба за влияние. Зеленский теряет управление страной, пока его окружение и силовые структуры заняты войной друг с другом. Коррупционные схемы, передел влияния и взаимные аресты стали важнее управления государством. При такой власти Украине трудно рассчитывать на победу: пока наверху делят деньги и полномочия, страна остается беззащитной.

Банки начнут требовать от россиян подтверждать происхождение денег на вкладах, предупреждают финансовые аналитики Эксперты советуют заранее подготовить необходимые документы, особенно тем, кто активно переводит крупные суммы между банками ради более выгодных ставок. КК 🐀

iCloud, ChatGPT, Claude, Spotify, Netflix, Booking, Airbnb, Uber, Grab. Или оплата покупок в путешествиях офлайн ? Все это может вернуться в вашу жизнь за две минуты. Вы спросите, как? Ответ простой: сервис «Плати по всему миру». Вы выпускаете карту зарубежного банка прямо с телефона, не выходя из дома: открыли карту, пополнили рублями по СБП — и сразу оплачиваете зарубежные покупки. «Плати по всему миру» уже доверяют больше 200 000 человек. Конечно, из-за удобства: привязка к Apple и Google Pay, нулевая комиссия при пополнении. Пополнять можно даже с кредитки — льготный период сохраняется. Выбрать карту можно под свои нужды. Если вы часто работаете с ChatGPT, Claude или любите смотреть сериалы по Netflix — вам подойдёт карта для подписок. Если собираетесь за границу — карта для путешествий: отели на Booking и оплата на кассе через терминал более чем в 190 странах мира. Ну и карта-премиум — для тех, кто планирует тратить крупные суммы: самый выгодный курс конвертации и техническая поддержка 24/7. Выбрать свой вариант и оформить карту можно здесь — на это потребуется всего две минуты. А по промокоду AUTUMN вас ждёт приятный бонус: скидка 500 ₽ при оформлении любой карты. #заплатно

⚡️ У россиян начнут требовать документы, подтверждающие ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИХ ДЕНЕГ Банки будут запрашивать различные бумаги, которые смогут обосновать деньги на вкладах — об этом предупреждают финансовые аналитики Эксперты советуют заранее собрать необходимые документы — особенно тем, кто часто переводит крупные суммы между банками в поисках более высоких ставок

❗️Устроил погоню и наехал на оперативника В Екатеринбурге полицейские задержали криминальную троицу из Омска, наживавшуюся на участниках СВО. Еще в середине августа полиция узнала, что в банк на улице Николая Никонова приходила женщина с требованием выдать крупную сумму со счета гражданского мужа. Она предъявила паспорт и доверенность. Деньги ей срочно нужны были на лечение их общего ребенка. «Подозрительное поведение посетительницы насторожило сотрудников. Чтобы выиграть время, они сообщили, что для подготовки наличных потребуется несколько дней. Раздраженная клиентка ушла, а когда явилась к назначенному времени и получила деньги в сумме 2,5 миллиона рублей, ее на выходе уже ждали оперативники», — сообщили пресс-службе ведомства. Вместе с ней полицейские задержали двух сообщников. При попытке скрыться один из мужчин на Mercedes случайно сбил свою же подельницу и чуть не наехал на оперативников. Уйти от погони не удалось. В авто нашли сумку с ювелирными изделиями. Жертвами мошенников стали несколько военнослужащих. Злоумышленникам стало известно, что 44-летний екатеринбуржец заключил контракт. Они выяснили, что у него нет близких родственников и убедили оформить доверенность. По той же схеме они похитили 2,7 миллиона рублей у другого бойца. 🔛Здесь мы всегда на связи. Подписывайтесь!

❗️ Банки будут требовать с россиян подтверждение происхождения денег на вкладах, — финансовые аналитики Они рекомендуют заранее подготовить документы, особенно тем, кто активно переводит крупные суммы между банками ради более высоких ставок. Причины — усиление контроля по 115-ФЗ и новые рекомендации ЦБ.

Высокие ставки по депозитам подталкивают россиян активнее перемещать накопления между банками в поисках более выгодных условий. Но вместе с доходностью растет и внимание кредитных организаций к крупным переводам и внесению значительных сумм на счета. Особенно насторожить банковские алгоритмы может схема, когда клиент снимает крупную сумму в одном банке, а спустя несколько дней вносит наличные в другом. Для автоматического мониторинга такая операция может выглядеть как разрыв прозрачной цепочки происхождения денег. Дополнительный риск возникает, если размер вклада заметно превышает официальный доход клиента. В таком случае банк вправе запросить документы, подтверждающие источник средств: справки о доходах, налоговые декларации, договоры продажи недвижимости или автомобиля, документы о наследстве или дарении. Чтобы снизить вероятность приостановки операций, эксперты советуют переводить крупные суммы между банками безналичным путем. Так сохраняется понятная история движения средств, которую значительно проще объяснить службе финансового мониторинга. Фактически эпоха «просто принести деньги в банк» постепенно уходит. Чем крупнее вклад, тем важнее заранее иметь цифровую папку с подтверждающими документами: выгодная ставка может принести дополнительный доход, но отсутствие понятной истории происхождения капитала способно обернуться неприятной проверкой и даже утратой денег. 🔴 Топ Бизнес / Подписаться в MAX

После кражи из петербургской квартиры Рудольфа Фурманова уголовный розыск задержал двух молодых девушек. При них нашли государственную награду режиссера. Одна из девушек из Петербурга, вторая — из Московской области. Награда, обнаруженная при них, находилась в сейфе вместе с фамильными драгоценностями и крупной суммой в валюте. По данным 47News, анонимные собеседники разрешили им взять за исполнение задания по 500 тысяч рублей. При этом задержанные утверждают, что собеседники угрожали передать их персональные данные в полицию по «анонимным каналам», если они захотят присвоить себе больше. Остальные деньги девушки отнесли в указанное место, где не было камер видеонаблюдения. Через некоторое время туда, предположительно, прибыли другие участники схемы и забрали крупную сумму. Telegram | Все каналы «Фонтанки» | Max

Сбер перечислил в федеральный бюджет 425 млрд рублей — почти две трети августовских поступлений в государственную казну: Всего выплаты по государственным пакетам акций принесли казне 691 млрд рублей. Крупнейшая сумма поступила от Сбера, который рассчитался с акционерами по итогам прошлого года. Благодаря дивидендным выплатам федеральный бюджет завершил август с профицитом. Доходы превысили расходы второй раз с начала года. Подпишись на ПУЛ N3 / MAX

Сегодня россиян начали пугать проверками денег на вкладах Сегодня в некоторых телеграм-каналах и других источниках пытался разойтись вброс о том, что банки якобы начнут чаще требовать подтверждение происхождения денег на вкладах. Авторы ссылаются на Методические рекомендации Банка России от 20 мая 2026 года № 1-МР. Документ не новый и посвящён контролю за специфическими операциями с крупными суммами наличных, а не обычному открытию или переоформлению вкладов. ▶️ Для физлиц ЦБ приводит следующие примеры подозрительных операций: • внесение наличными от 5 млн ₽ за 30 дней, если они составляют не менее 70% поступлений, а затем минимум 70% суммы переводится за рубеж в течение 10 дней; • не менее 10 внесений наличными от 100 000 ₽ каждое за 30 дней с последующим переводом за рубеж не менее 70% суммы; • внесение наличными от 5 млн ₽ за 30 дней без открытия счёта для оплаты в пользу юрлица, если фактически человек платит за другую компанию. Никаких новых требований подтверждать происхождение денег при обычном открытии/закрытии вклада в рекомендациях нет. ✅ Храни Деньги! | Зеркало в MAX