Shumanov

Московский адвокат с немецкими корнями связан с пророссийской пропагандой и ультраправым активистом из Германии. Его бюро помогает иностранцам вернуть российские активы и оформить ВНЖ в России Эрих Рат и его бюро "Рат и Партнеры" сопровождают иностранный бизнес и инвесторов в России, помогая им взыскать дивиденды с российских компаний. Сам адвокат выступал в пропагандистских медиа и мог помогать немецкому экстремисту, которого обвиняли в нескольких преступлениях в Германии. Рассказываем, что известно о Рате и его деятельности. 🔹Бюро для иностранцев 24 августа “Интерфакс” сообщил, что суд отказал Эриху Рату во взыскании с “Газпрома” 57,5 млн рублей дивидендов и около 30 млн рублей процентов. Одним из оснований суд назвал его гражданство ФРГ, несмотря на наличие у него российского паспорта. Бюро "Рат и партнеры" утверждает, что сопровождает более 250 инвесторов, вернуло свыше 200 млн рублей пропущенных дивидендов и конвертировало активы более чем на 6 млрд рублей. Компания входит в более широкий контур консалтинговых фирм в нескольких юрисдикциях. Сам Эрих Рат раньше был сотрудником аудиторской компании Sterngoff в Москве и продолжает партнерство с ней через свое бюро, а также компанию Ratanwalt в Казахстане, зарегистрированную по одному адресу с отделением Sterngoff. Московское бюро Рата на 99% принадлежит компании Lebensort в ОАЭ. Обе организации объединяет партнер Эриха Рата Дэниел Менер - бизнес-коуч, который с 2022 года занялся конвертацией российских ADR.  🔹 Бизнес и пропаганда Эрих Рат помогает иностранцам в оформлении ВНЖ в России. По его словам, к нему регулярно обращаются немцы, желающие переехать в Россию “ввиду личных взглядов”, некоторым из которых он помог легализоваться.  Об этом он рассказал в интервью австрийскому предпринимателю Мартину Хельду. “Важные истории” отмечали, что Хельд пропагандирует переезд иностранцев в Россию, а его компания получала финансирование от RT.  В том же интервью Эрих Рат рассказал о преследовании со стороны немецкой разведки: по его словам, в 2024 году он был задержан в Германии и отправлен на допрос, его подозревали в агентурной деятельности и завели на него уголовное дело. Рат неоднократно выступал в пропагандистских медиа на немецком с пророссийскими нарративами. Например, он назвал рубль самой сильной валютой в мире, говорил, что санкции сделали Россию самостоятельной и что правовая система в России надежнее немецкой.  🔹 Услуги для экстремистов  Среди сайтов, рекламирующих услуги Рата по оформлению ВНЖ, была площадка Anonymous News - ресурс, продвигающий пророссийские, ультраправые и конспирологические нарративы.  Spiegel, OCCRP и Correctiv обнаружили, что заявленный главный редактор проекта - немец Марио Ренш. Они также установили, что материалы издания распространял предполагаемый сотрудник ФСБ. Ренша называют экстремистом, бывшим членом немецкой партии АДГ и бывшим руководителем интернет-магазина оружия в Венгрии. В Германии он был осужден за незаконную торговлю оружием и обвинялся в разжигании ненависти, призывах к преступлениям, мошенничестве. Примерно в 2023 году он переехал в Москву и, судя по материалам его издания, продолжает работать в России.   Мы обнаружили, что Рата и Ренша объединяют деловые и личные связи. С 2024 года “Рат и Партнеры” переехало в помещение 4/3 бизнес-центра на Рождественке, 5/7 и стала единственной компанией в этом офисе. Уже в 2025 году в то же помещение перерегистрировались еще две компании с немецкими владельцами, одна из которых - “Октагон” Марио Ренша.  Это не похоже на совпадение: "Рат и Партнеры" помогают в регистрации компаний в России. Кроме того, мы обнаружили, что вместе с Реншом Рат играл в теннис и посещал ПМЭФ в 2025 году. Фото: Марио Ренш и Эрих Рат // TriTrace Investigations 💙 TriTrace Investigations поможет найти скрытую структуру контрагента и вовремя предотвратить риски. Оставьте заявку, и мы предложим вам формат расследования.

🇰🇵 Северокорейские “стажеры” и шахматы для Кима: как промышленная группа выстраивает партнерство с КНДР NK News обнаружило контракт агропредприятия в Башкортостане на ввоз 50 граждан КНДР в качестве студентов-практикантов. Посредником выступили структуры московской группы Black Horse. Мы обнаружили признаки использования принудительного труда компанией и изучили, как ее владелец укреплял сотрудничество с северокорейскими партнерами - через шахматы. 🤝 Корейское партнерство 18 августа АПК “Алексеевский” заключило с ПКХ “Пхеньян” договор на 11,18 млн руб. о практике 50 граждан КНДР по студенческим визам. 47 из них должны работать в теплицах, еще трое - руководитель группы, переводчик и повар. Заказчику запрещено напрямую решать вопросы с руководством группы, а комиссия посредника составила около $60 тыс., писало NK News. “Пхеньян” входит в промышленную группу Black Horse, которая с 2023 года экспортирует в КНДР сельскохозяйственное сырье. Ранее NK News сообщало о ее совместном с северокорейской компанией Phurunsan проекте завода упаковки во Владивостоке. 🇰🇷 Примечательно, что международными связями в Black Horse и “Пхеньян” занимается предприниматель Андрей Трифонов, чья компания “Топ-Логистик” предлагает закупки и доставку товаров из Южной Кореи. 👷 Стажеры как рабочая сила В совместном докладе с NKHR мы описали схему, при которой граждане КНДР въезжают в Россию как студенты, но вместо обучения работают полный день, а оплату получают под видом стипендии. Это нарушает санкции Совбеза ООН против использования северокорейских работников за рубежом. По многим маркерам деятельность Black Horse повторяет эту схему: сайт компании предлагает предприятиям закрывать дефицит персонала бригадами “студентов” от 30 до 200 человек, 12-часовыми сменами и контрактами до трех лет. Среди отраслей - строительство, сельское хозяйство, производство и логистика. На коммерческий характер сделки указывает также комиссия посредника и его контроль над коммуникацией с бригадой. За сделку с “Алексеевским” “Пхеньян” получил примерно $1200 за каждого работника.  🏭 Клиенты "Пхеньяна" в России Мы нашли архивный раздел сайта с “кейсами” северокорейского направления Black Horse в Подмосковье, Татарстане и Владивостоке: на фото и видео Соколов осматривает производства совместно с представителями КНДР, но точная роль предпринимателя и результаты договоренностей неизвестны.  Среди предприятий, которые они посещали, удалось идентифицировать завод “Про Аква” в Хотьково, КЛВЗ "Кристалл" в Калужской области и СТМ "РМ Агро" в Мамадыше. В своей недавней публикации Соколов также говорит о “стажировках” северокорейцев на неназванном предприятии двойного назначения, а "Пхеньян" в качестве своих кейсов указывает "Северсталь", "Мираторг" и ОЭМК. Мы также обнаружили, как “Пхеньян” может находить новых клиентов. В опубликованной вакансии компания ищет “амбассадоров” - высокопоставленных сотрудников производств, которые будут продвигать рабочую силу из КНДР среди руководства. За каждого вышедшего на работу северокорейца "Пхеньян" обещает выплатить посреднику тысячу рублей. ♟ Шахматная дипломатия Владимир Соколов - помощник депутата Госдумы Анатолия Карпова и президент шахматной школы его имени. Прежде она принадлежала управляющей компании Соколова “Золотая Осень” и носила название “Блэк Хорс”. Свою работу во главе школы предприниматель называет “мягкой силой”. Так, в ходе подписания соглашения с шахматной ассоциацией в Харбине он проводил переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве. Кстати, склады Black Horse находятся именно в Харбине. С северокорейскими коллегами Соколов также продвигал совместные турниры; через посла он передал шахматный набор для Ким Чен Ына, а недавно договорился об открытии в Пхеньяне школы Карпова. Фото: Владимир Соколов (по центру) встречает рабочих из КНДР в Шереметьево / NK News 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Группа ЭФКО пыталась построить производство дронов в ОАЭ через близкую к ней инвесткомпанию. Как развивалось это направление? Основанием для ареста основного акционера группы ЭФКО Валерия Кустова и топ-менеджеров компании стало обвинение в мошенничестве и растрате при импортозамещении БПЛА. По версии следствия, подконтрольная ЭФКО компания «Транспорт будущего» закупала готовые китайские аппараты и выдавала их за собственные. Мы обнаружили близкий к ЭФКО инвестфонд в ОАЭ, через который структуры компании ввозили из Китая запчасти для беспилотников и другое оборудование в 2024-2025 годах. Рассказываем об этом партнерстве. Дроны ЭФКО в ОАЭ В феврале 2022 года венчурный фонд акционеров ЭФКО Fuel for Growth объявил о переносе в ОАЭ штаб-квартиры инновационных проектов Healthy Innovation по производству растительного мяса, сладких белков, локализацию сборки беспилотников и твердооксидных топливных ячеек. На этом фоне в Абу Даби в 2023 году возникла инвестиционная компания Healthy Innovations Technology Investment Limited (HITI) с аналогичным профилем: пищевые технологии, воздушная мобильность, устойчивая энергетика. Беспилотное направление в HITI представляет компания EANAN. Die Welt сообщало, что 70% ее начального капитала внесла Hi-Fly FZE, которую контролировал акционер ЭФКО и директор компании по инновациям Ростислав Ковалевский. Дроны под брендом Hi-Fly развивала компания «Транспорт будущего». Представители EANAN заявляли, что в 2023 году они получали корпуса БПЛА Hi-Fly для демонстрационных и дизайнерских целей, а ранний модельный ряд компании из ОАЭ практически повторял российский по внешнему виду и названиям моделей. Дальнейшее сотрудничество В июле 2023 года украинские власти включили «Транспорт будущего» в санкционный список. Вскоре после этого ЭФКО формально прекратила участие в этой компании, а доля Hi-fly в EANAN, по данным Die Welt, перешла неназванной компании, принадлежавшей Дмитрийсу Алексеевсу и Раймунду Шеффлеру. Последнего связывают с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером. Тем не менее, контакты между HITI и ЭФКО не прекратились: Ковалевский появлялся рядом с Шеффлером на конференции в сфере авиации, вместе они присутствовали при подписании соглашения о создании комплекса по производству сладкого белка по технологии ЭФКО с заявленными инвестициями $500 млн. Продолжились и торговые отношения. Die Welt писало, что офис HITI в Китае Shanghai Dineng в 2024-2025 годах отправлял «Транспорту будущего» компоненты сторонних производителей для сельскохозяйственных дронов и оборудование для их производства. Мы обнаружили более широкое партнерство: таможенные данные указывают, что экспортер также выполнял поставки для компаний «Бирюч» и «Союзпарфюмерпром» из структуры ЭФКО. Разработки ЭФКО в Дубае и на фронте К 2025-2026 годам EANAN остается наиболее заметным действующим активом HITI. Компания разрабатывает и производит грузовые и сельскохозяйственные беспилотники в Дубае, некоторые модели которых по-прежнему имеют схожие характеристики с дронами «Транспорта будущего». Например, их Gaith - аналог российского S-80 Hector, который в 2025 году использовался ВС РФ для логистики. До конца 2025 года сайт HITI называл своим сооснователем латвийского предпринимателя Дмитрийса Алексеевса, который стал одним из владельцев EANAN после выхода Hi-Fly. Мы идентифицировали Алексеевса. Часть его карьеры прошла в России в сфере оптовой торговли продуктами, маслами и жирами, логистике и международных поставках. В 2010-х годах он владел и руководил компанией «Топ-Юнион». В 2015 году «Топ-Юнион» перешла к Евгению Гончарову, который на тот момент работал в филиале УК ЭФКО, а позднее стал гендиректором «ЭФКО Инновации». Последняя была реорганизована в «Бирюч» и развивала беспилотное направление до того, как оно выделилось в «Транспорт будущего». Актуальная роль Алексеевса в HITI неизвестна: к январю 2026 года его имя исчезло с англоязычной страницы фонда, однако китайская версия сайта по-прежнему называет его сооснователем. На фото: Герхард Шредер с супругой (в центре) в окружении Раймунда Шеффлера (HITI), Ростислава Ковалевского (ЭФКО), Гюнтера Вюртеле (WP Human Capital) и Сергея Иванова (ЭФКО) в марте 2024

​​Итальянский десант высадился на подсанкционный танкер. Владельца установить не удалось. Судно отпустили. Привет, мои дорогие любители оффшоров и морского десанта. 2 августа итальянские военные высадились на нефтяной танкер Toa Payoh, включенный ЕС в список российского теневого флота. Судно перехватили к западу от сицилийского острова Пантеллерия. Оно вышло 16 июля из Котону в Бенине и направлялось в Стамбул. Капитан сначала отказался сотрудничать. После этого с итальянского фрегата ITS Thaon di Revel поднялся вертолет и доставил на танкер досмотровую группу, или по-русски, - спецназ. Операцию поддерживали греческий корабль и польский патрульный самолет. Капитан передумал. Имя героя нигде не раскрывается, но возможно его зовут Андрей Полетаев, - по крайней мере, Полетаев был заявлен капитаном Toa Payoh в рейсе июня-октября 2025 года. ⚠️ Просто прилетели на вертолете проверить документы Вообще насколько законно высаживать на чужие корабли вооруженных людей с вертолетов? По статье 110 Конвенции ООН по морскому праву военный корабль может проверить принадлежность танкера к той или иной юрисдикции и его право поднимать заявленный флаг. Вопросы у итальянских властей, как я понимаю, возникли из-за флага Камеруна. Когда в июле 2025 года Toa Payoh попал под блокирующие санкции США, он ходил под флагом Панамы. Теперь судно использует камерунский флаг и новый позывной TJM59X. Уже в апреле 2026 года ЕС внес Toa Payoh, IMO 9298492, в санкционный список за перевозку российской нефти и нефтепродуктов с использованием высокорисковых практик. Скорее всего, итальянцы не поверили, что у судна действительно есть камерунские документы. Как я понимаю, документы все-таки были. ⚠️ Чей это танкер? В 2022 году зарегистрированным владельцем стала Toa Payoh Lines Inc. с Маршалловых островов (офшорная юрисдикция). Судном управляла швейцарская Fractal Shipping, позднее переименованная в Progwin Shipping, а техническим менеджером была Wanta Shipping из ОАЭ. Эта цепочка зафиксирована в исторической выписке IHS Maritime. К 2025 году владельцем называлась Payara Maritime Ltd, а коммерческим и ISM-менеджером - The Zulu Ships Management and Operation из ОАЭ. Американский Минфин установил, что Zulu Ships, Wanta и Progwin входили в судоходную сеть Мохаммада Хосейна Шамхани - сына покойного советника верховного лидера Ирана Али Шамхани. Сеть перевозила российскую и иранскую нефть, меняла владельцев и операторов судов и отмывала многомиллиардную выручку. OFAC заблокировал Toa Payoh как имущество, в котором Zulu Ships имеет интерес. Но и эта вывеска уже устарела. Актуальная коммерческая карточка судна показывает собственника и коммерческого менеджера как sold to undisclosed interest - продано неназванному лицу. Формальный владелец снова исчез. То есть, скорее всего, да, иранско-российский теневой флот просто поменял вывеску, но юридически доказать это будет очень сложно. ⚠️ А страховка? Действующий страховщик публично тоже не установлен. В ноябре 2022 года судно страховал American Club, но весной 2023-го клуб прекратил покрытие танкеров Fractal, включая Toa Payoh. Наличие нового полиса и платежеспособность возможного страховщика мне проверить не удалось. Получается, что Toa Payoh почти идеальный танкер для санкций - перевозит российскую и иранскую нефть, имеет оператора из ОАЭ, кто страховал не ясно, на судне камерунский флаг, а вместо имени собственника - undisclosed interest. Как это ни парадоксально, европейские военные смогли догнать судно, высадиться с вертолета и даже проверить бумаги, но не могли его арестовать из-за того, что связь с подсанкционными лицами по бумагам не прослеживается. Собранные документы теперь изучают национальные власти. Пока итальянские ведомства выясняют, есть ли полномочия для ареста, танкер продолжает путь. • Сообщение и фотографии Минобороны Италии • Решение Минфина США по сети Шамхани 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

Более 50 танкеров теневого флота, «Роснефть» и 2Rivers: мы нашли список судов в открытом Telegram-чате Бенефициары российского теневого флота старательно скрывают происхождение своих кораблей: часто меняют их юрисдикции и названия, пользуются поддельными документами и скрытыми структурами владения. Но иногда они допускают ошибки. Рассказываем, как TriTrace Investigations обнаружил новый узел теневого флота из десятков кораблей, и что связывает их с Роснефтью и группой 2Rivers. Теневой флот в Telegram Петербургская компания «Легаси Марин» появилась в 2025 году для решения «технических вопросов эксплуатации судов под российским флагом». Ее штаб-квартира находится в Дубае, официально ей принадлежат два судна, в еще трех она выступает ISM-менеджером (отвечает за безопасность). Более полный перечень ее флота опубликовал администратор комьюнити-чата компании в Telegram. TriTrace идентифицировал 45 из 49 судов списка - это танкеры для перевозки нефти, нефтепродуктов или химических грузов. Вместе они могут составлять около 3-4% всего мирового теневого флота. 43 из них - уже под санкциями. Помимо «Легаси Марин» среди владельцев и менеджеров судов - шесть российских компаний, записанных на ее сотрудников Александра Никифорова, Василия Резниченко и Виталия Казакова, а также иностранные перевозчики. Составитель списка назвал его «приблизительным». Мы обнаружили, что в него не попала часть судов во владении или управлении «Легаси Марин» и близких к ней компаний. Кроме того, флот может расшириться после того, как в июне 2026 года были зарегистрированы две новые подконтрольные компании - «Океанские решения СПГ» и «Северное цветение». Наследие 2Rivers Эти компании и корабли близки к дубайской нефтетрейдинговой группе 2Rivers (раньше - Coral Energy), которая объявила о ликвидации в 2025 году после санкций со стороны Великобритании и ЕС. Их связующее звено - владелец «Легаси Марин» Сергей Гриб. В 2023 году к нему в собственность перешел российский нефтетрейдер «Омега Энерджи», которым до этого владел акционер и директор 2Rivers Анар Мадатли. Кроме того, утечки показывают, что Гриб пользовался почтой на домене гонконгского нефтетрейдера Bellatrix Energy, которого ЕС связывает с сетью дубайской компании. Деятельность близких к 2Rivers структур выходит за пределы торговли и транспортировки нефти. В 2025 году один из крупнейших на юге России НПЗ Ильский перешел к компании «Орион». Утечки свидетельствуют, что его владелица Анастасия Пучкова - супруга Хагани Мамедова, бывшего сотрудника Coral Energy и владельца компании «Титан Энерджи Сервис», которую он получил от Анара Мадатли. Роснефть и капитан-номинал Британское правоохранительное агентство NCA считает, что в 2024 году сеть вокруг руководства 2Rivers оперировала более чем 100 танкерами теневого флота и торговала большей частью нефти «Роснефти». Агентство также заявило о личных связях между руководством этой сети и Игорем Сечиным. Связь «Легаси Марин» и Роснефти прослеживается через бывшего капитана флота Александра Никифорова. Утечки показывают, что в 2025 году он стал замдиректора по безопасности мореплавания в «Легаси Марин». На эту работу он перешел всего спустя несколько месяцев на аналогичной должности в дочке Роснефти «Роснефтефлоте». Тогда же Никифоров зарегистрировал компании «Северный Вектор» и «Синергия Флота», которые вскоре получили в управление или владение 6 танкеров из списка «Легаси Марин». Три из них - Belomor, Onega и Barents - почти одновременно объединились под ISM-управлением «Северного Вектора» в 2025 году. Эти танкеры были построены под другими названиями в нулевые годы за счет инвестиций и в интересах «Роснефти» и с тех пор многократно синхронно меняли владельцев. Другая компания Никифорова, «Волгаэнергомарин», не включена в список «Легаси Марин», но отвечает за безопасность ряда танкеров, находящихся во владении или управлении компаний из структуры Роснефти «Прайм Шиппинг». 💙 Расследовательское бюро TriTrace Investigations поможет найти конечных бенефициаров сделки. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Мы идентифицировали босса трансграничной мафиозной сети СМИ сообщили, что 14 июля Кипр получил уведомление о задержании в Дубае человека, известного как «Эдик». Его считают руководителем ОПГ, связанной с контрабандой, вымогательством, убийствами в Греции и тяжкими преступлениями на Кипре. TriTrace Investigations идентифицировал «Эдика». Рассказываем, что мы знаем о нем. Чем известен он и его банда? До сих пор его личность не была публично установлена. В СМИ он известен под псевдонимами «Эдик/Энтик» и «Голос» - последний он получил якобы за то, что его сообщники не знают, как он выглядит. Считается, что «Эдик» руководит группировкой из Дубая. Его ОПГ состоит преимущественно из выходцев из бывшего СССР. Она действует по меньше мере с 2022 года; сейчас в рамках уголовного дела греческая полиция подозревает более 150 человек в участии в ее операциях. Ключевое направление их деятельности - производство и торговля контрафактными сигаретами. Группа контролировала нелегальные табачные фабрики, склады и цепочку поставок, что позволяло им распространять продукцию внутри и за пределами Греции и ЕС. Нелегальные доходы ОПГ отмывала через подставные компании, крипту и операции в российских банках. Кто такой «Эдик»? Фото «Эдика» из красного уведомления Интерпола позволило TriTrace идентифицировать его как 51-летнего Эдварда Константиновича Дамоцева, гражданина России, Грузии и Греции. В десятых годах он сменил фамилию на Дамоцидис. «Эдик» и его ближайшие родственники - греки родом из Грузии, которые проживали в Ставропольском крае. В Краснодарском крае его старшему брату Янису принадлежит дробильно-сортировочный завод «Мегас-М». Утечки свидетельствуют, что там же работает их младший брат Демокрит, который также владеет несколькими неактивными бизнесами в регионе. «Эдик» и его родственники регулярно посещали Украину по меньшей мере до 2021 года. Утечки показывают, что тогда он ездил из России в Одессу на Lamborghini с украинскими номерами. Также в Украине у «Эдика» была жена до развода в 2023 году. От хулигана до лидера ОПГ «Эдик» занялся криминалом задолго до создания преступной группировки. Еще в 1995 году он на протяжении нескольких месяцев находился в розыске в России по статье о злостном хулиганстве, позже был обвинен в мелком хулиганстве и проживании без паспорта и прописки. TriTrace также обнаружил таможенный документ, в котором упоминалось о регистрации «Эдиком» и партнером его семьи Азовом Феликсом автомобиля BMW X5 с поддельным сертификатом. СМИ сообщали, что прежде греческий суд признавал его виновным в кражах люкс-автомобилей в Греции. В двадцатых годах его группировка стала устранять конкурентов на греческом рынке нелегального табака. Их связывают с убийствами в 2022–2024 годах нескольких членов криминального мира Греции, связанных с табачным или топливным бизнесом. TriTrace подтвердил связь одного из участников его группировки с семьей «Эдика». В 2024 году греческая полиция опубликовала данные 8 фигурантов дела об убийствах. Среди них был 47-летний выходец из Узбекистана Филопулос Феодорос. Мы обнаружили, что в 2024 году он находился в Москве, где заселялся в отель совместно с братом «Эдика» Демокритом. К 2025-2026 годам была выявлена местная ячейка ОПГ на Кипре. Ей приписывают поджоги букмекерской компании с российскими корнями Onewin, а также Paris Match (предположительно, Parimatch). Их также подозревают в давлении на российского предпринимателя Дмитрия Пунина, которого считают владельцем казино Pin-up. В 2025-2026 году было подожжено несколько автомобилей его близких и принадлежавший ему алкогольный магазин. Что ждет «Эдика»? Решение об экстрадиции «Эдика» публично не объявлено. Остается неясным, на основании запроса из какой страны его задержали. Среди выдавших ордер - Греция и Кипр. СМИ также утверждают, что Москва направила Афинам ноту о российском гражданстве «Эдика» и необходимости соблюдать его права, а адвокаты добивались его передачи России. 💙 Закажите комплексное расследование у бюро TriTrace Investigations. Подробнее об этой услуге можно узнать на нашем сайте.

Вакансия в «Арктиде»: аналитик-консультант по вопросам региональной безопасности в Арктике Мы ищем сотрудника, который не только знаком с современными подходами к пониманию безопасности и международными отношениями (теория и практика), но и сможет проводить глубокий анализ текущей ситуации в российской Арктике с точки зрения различных аспектов безопасности (в том числе климатической, ресурсной, продовольственной, экономической, общественной) и уверенно сможет представлять результаты работы на различных площадках и в СМИ.  К сожалению, в настоящий момент мы рассматриваем только кандидатов, проживающих за пределами России. 💡Детали вакансии.  Для отклика на вакансию присылайте резюме и небольшой рассказ о себе в свободной форме на почту info@arctida.io. Дедлайн отклика — 10 августа. Подписаться на «Арктиду» в телеграме 

Греческая мафия, хостинг для киберкриминала, скам в Таиланде и сотрудники ГРУ — сводка TriTrace Investigations о задержаниях и экстрадициях россиян за рубежом с 3 июля 🇧🇷6 июля власти Бразилии распорядились выдворить Сергея Черкасова. По данным BBC, его планируют выслать в Россию. На протяжении 12 лет он жил под бразильским именем и был задержан в 2022 году после попытки устроиться на стажировку в Международный уголовный суд. В Нидерландах Черкасова назвали сотрудником ГРУ. В США его экстрадиции добиваются по обвинению в работе на российскую разведку, мошенничестве и использовании поддельных документов; в России — по делу о контрабанде наркотиков. 🇮🇹9 июля МИД Италии объявил о высылке военных атташе российского посольства Ивана Горбачева и Михаила Астахова. Ранее были арестованы двое экс-сотрудников итальянских спецслужб, которых подозревают в сотрудничестве с российским разведчиком под дипломатическим прикрытием. Основным куратором одного из них следствие считает Астахова. The Insider установил, что Горбачев и Астахов связаны с ГРУ: в утечках у них указаны адреса, относящиеся к московской штаб-квартире военной разведки. 🇦🇪По данным кипрских СМИ, 14 июля власти Кипра получили подтверждение задержания в Дубае криминального авторитета по прозвищу «Эдик». Его ОПГ связывают с контрабандой сигарет, отмыванием денег, вымогательствами и четырьмя заказными убийствами. Греческая полиция подозревает, что сеть состоит из русскоязычных греков-репатриантов из бывшего СССР; она также выявила подозрительные денежные операции ее участников в российских банках. Кипрские СМИ сообщают, что его адвокаты добиваются выдачи в Россию, а Москва запросила гарантии его безопасности. В будущих публикациях мы расскажем, как на самом деле зовут преступного авторитета «Эдика», который находится в розыске Интерпола, чем занимаются его родственники в России и как ему удалось избежать наказания на родине. 🇺🇸14 июля Минюст США раскрыл обвинительное заключение от декабря 2024 года в отношении россиян Александра Волосовика, Кирилла Затолокина и Юлии Паньковой, а также связанных с ними хостинг-компаний «Медиа Лэнд» и «МЛ Клауд». По версии обвинения, они сдавали свои серверы в аренду операторам программ-вымогателей, фишинговым ресурсам и криминальным площадкам. Их инфраструктуру связывают с атаками на 42 организации в 21 штате США и ущербом более 62 млн долларов. С 2025 года эти лица находятся под санкциями США и других стран по аналогичным обвинениям. В России «Медиа Лэнд» является резидентом «Сколково» и индустриального парка «Марьино» и выполняет проект по созданию дата-центра в Ленинградской области. TriTrace выяснил, что Волосовик и Панькова находятся в отношениях: в интервью обвиняемый упоминал, что его девушка работает в бьюти-индустрии; Панькова живет в Санкт-Петербурге и занимается именно этим. По данным утечек, в 2024–2025 годах они неоднократно совместно заселялись в гостиницы в России. 🇹🇭8 июля полиция Пхукета задержала россиян Илью Кутаисова и Егора Стельмаха по подозрению в обналичивании денег со счетов, связанных с жертвами онлайн-мошенничества. В сумме у них изъяли около 5,44 миллиона батов (~162 тыс. долларов). TriTrace выяснил, что в России 26-летний Кутаисов занимался единоборствами, в Москве он владеет небольшой компанией «Стройдепо» в сфере строительно-монтажных работ; 36-летний Егор Стельмах работал в компаниях своего отца по производству отделочных работ в Москве. 🇹🇭Также 8 июля в Таиланде был задержан 31-летний россиянин, названный в сообщении «Александром». Его обвиняют в участии в мошеннической группировке и использовании ложных данных для романтических афер. По версии полиции, участники группы создавали профили якобы иностранных пилотов, знакомились с женщинами в соцсетях и убеждали их переводить деньги. Общий ущерб превысил четыре миллиона батов (~119 тыс. долларов). Фото: «Эдик» // TriTrace Investigations 💙 Бюро TriTrace Investigations занимается проведением расследований на коммерческой основе. Подробнее о наших услугах можно узнать на сайте.

«Арктида» продолжает искать аналитика-консультанта по вопросам защиты прав коренных народов Арктики. Дедлайн отклика — 17 июля Это позиция для человека, который не только знаком с международным и российским правом в области защиты прав коренных народов, но и сможет проводить глубокий анализ текущего положения коренных народов российской Арктики и уверенно представлять результаты работы на различных площадках и в СМИ. При выборе предпочтение будет отдаваться кандидатам и экспертам из числа коренных народов Арктики. К сожалению, в настоящий момент мы рассматриваем только кандидатов, проживающих за пределами России. ➡️Детали вакансии. Для отклика на вакансию присылайте резюме и небольшой рассказ о себе в свободной форме на почту info@arctida.io Подписаться на «Арктиду» в телеграме

США исключили сына Потанина из санкционного списка. Изначально его и не надо было включать 24 июня OFAC Минфина США исключило из санкционного списка 37-летнего Ивана Потанина – старшего сына миллиардера Владимира Потанина. Ведомство не прокомментировало это решение. Потанин-младший попал под санкции в декабре 2022 года одновременно со своей сестрой Анастасией, отцом и его второй супругой Екатериной. Основания для включения Ивана изначально были слабыми, они опирались только на факт родства с миллиардером, без указания на финансовые или любые другие связи между ними. Мы изучили биографию и активы Ивана. По-видимому, при вынесении санкционного решения американский регулятор провел недостаточный бэкграунд чек связей родственников Потанина, в результате чего его сын попал в списки по ошибке. Кто такой Иван Потанин В нулевые Потанин-младший построил успешную карьеру в аквабайке – водно-моторном виде спорта, который в России продвигал и спонсировал его отец. Он неоднократно выигрывал соревнования в России и на международном уровне. В бизнесе Иван Потанин не сделал столь же блестящей карьеры: в 2012-2014 годах он работал аналитиком в двух американских инвестиционных компаниях, в 2015 году получил долю во французской компании его партнера по аквабайку Паскаля Барриака, производившей гидроциклы. С 2017 года его деловая активность была преимущественно сосредоточена в России: несколько месяцев он работал в юрфирме ”БГП Литигейшн”, позже стал миноритарием в компаниях по ресторанному бизнесу и переработке мяса; как ИП занимается арендой недвижимости. Не позже 2021 года Потанин присоединился к бизнесу своего коллеги по аквабайку Алессандро Лензи. Вместе они стали руководителями компании Group One, которая изначально занималась инвестициями и банкингом, но c 2022 году перепрофилировалась на продажу энергетических напитков One Token. Потанин-младший мог оборвать связи с отцом еще в начале десятых годов. По словам его матери и бывшей супруги миллиардера Наталии Потаниной, на фоне их развода в 2013 году Ивана уволили из американской компании Altpoint Capital Partners, крупнейшим инвестором которой был Владимир Потанин. Сам миллиардер говорил, что прервал общение с некоторыми из детей от первого брака. Свои бизнес-активы во Франции и России Иван Потанин приобрел уже после развода родителей, и они не имеют видимых пересечений со структурами его отца. Напротив, в ресторанный бизнес он вошел вместе с Мариной Панферовой – родственницей по линии его матери. Об отсутствии покровительства говорит и положение дел Ивана и его родственников: в основном его проекты оказались убыточными, прекратили деятельность или находятся под угрозой банкротства. Утечки также свидетельствуют, что его жена Яна пыталась самостоятельно найти работу через Headhunter. Фото: Иван Потанин и Алессандро Лензи 💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations