BlackAudit

В Липецке будет вынесен заочный приговор по делу о финансовой пирамиде Кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест». Руководитель Роман Казаков и главбух Юлия Шкляева находятся в международном розыске. Их обвиняют в организации финансовой пирамиды с привлечением денег физлиц в особо крупном размере и мошенничестве с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Казаков также обвиняется в легализации денег. Ущерб 1,3 млрд руб, более 2000 потерпевших в Липецке, Ельце, Пензе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Тамбове, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ярославле, Рязани, Краснодаре, Иванове.@BlackAudit

Уголовные риски для бизнеса уже зачастую не связаны только с налоговыми претензиями. Взять обычный платеж. Банк проверит его на ПОД/ФТ, налоговики - на реальность расходов, таможня - на соблюдение валютного законодательства, а если речь идет о банкротстве - вывод активов. Поэтому вместо одной статьи вполне может появиться несколько. Из старой доброй серии, когда уклонение от уплаты налогов уже практически всегда подтягивает за собой легализацию доходов, полученных преступным путем.@BlackAudit

А мы не первый год об этом регулярно предупреждаем.@BlackAudit

За первое полугодие 2026 Банк России выявил 2891 различных субъектов, которые осуществляют нелегальную деятельность в финансовой сфере, в том числе финансовых пирамид и псевдоним брокеров, которые в большинстве своем орудуют в интернете. За этот же прион Банк России передал сведения о 2,6 тысячах криптокошельков, которые также связаны с нелегальной деятельностью, через которые прошло более 1 млрд руб (эквивалент).@BlackAudit

В Севастополе рассматривают возможность снижения налоговых ставок для МСП. Ставка по схеме «доходы» - 1% для всех налогоплательщиков, «доходы минус расходы» - 5%. Заксобрание может принять законопроект уже на этой неделе.@BlackAudit

С сентября заработет единая система учета банковских карт ради усиления борьбы с дропперством.@BlackAudit

Около 100 млн руб мошенники внесли на карты дропов через банкоматы. Только купюры оказались фальшивыми. Организатор схемы житель Москвы печатал подделки и передавал их сообщникам. Вскрылось всё после инкассации, когда в одном из банкоматов обнаружили более тысячи поддельных купюр номиналом 5000 руб. Арестовано 8 человек в пяти регионах. И вот теперь вопрос к банкоматам.@BlackAudit

Рутинная работа у органов превращается в доказательства в один миг. Каждое лицо, которое производит заказ в инете, оставляет свои данные: email, телефон , адрес и т.д. Потом эти данные утекают в сеть, их используют типа специалисты по остинту, только органы должны официально отправить запрос и будет ответ, потом прикладываются все документы к материалам на возбуждении УД или в рамках УД. Вот именно утечка информации и лицо, которое использует и типа «пробивает», подлежит уголовной ответственности. Одна заява и тот, кто пробивал, будет подвернут уголовному преследованию.@BlackAudit

В Варшаве задержан председатель Польского олимпийского комитета Радослав Песевич по делу криптовалютно биржи Zondacrypto, которая в октябре 2025 года стала генеральным спонсором Польского олимпийского комитета. В апреле было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денег на сумму около $80 млн, а клиенты не могли вывести активы. В свою очередь Песевич получал дорогостоящие подарки от представителей биржи и поездки на дорогие курорты (Монако и Бергамо).@BlackAudit

В Москве вынесен заочный приговор бывшему совладельцу ГК «1520» Борису Ушеровичу, которого признали виновным в даче взятки в особо крупном бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Заочный приговор: 12 лет строгого режима и штраф 500 млн руб. Ушерович был заочно арестован ещё в 2019 и объявлен в международный розыск. Общая сумма взятки 1,4 млрд руб. Причина: покровительство площадке для обнала и конвертации валют. Площадка представляла собой аналог автоматизированной банковской системы и была интегрирована в официальные банковские системы. За вознаграждение Захарченко должен был препятствовать проверкам со стороны контролирующих органов.@BlackAudit