Однофамильцам экстремистов могут начать массово блокировать банковские счета

🏦 Однофамильцам мошенников собираются блокировать счета Банковские системы будут реагировать на ФИО и дату рождения. В случае сходства данных операции клиента остановят на 5 рабочих дней. Сидоровым, Ивановым и Смирновым лучше пользоваться наличкой(

Однофамильцам экстремистов могут начать массово блокировать банковские счета. Согласно инициативе Росфинмониторинга, банки будут реагировать на схожие ФИО и даты рождения клиентов с теми, чьи средства должны быть заморожены. В случае обнаружения таких совпадений счёт могут заблокировать на пять дней. Так власти хотят закрыть лазейку для злоумышленников. Однако новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов россиян на 15–25%, пишут Известия. @bankrollo

Хакеры заявили о взломе сервисов ФБР и утечке данных сотрудников Группировка ShinyHunters заявила, что взломала связанные с ФБР сервисы и получила данные действующих и бывших сотрудников ведомства, а также кандидатов на работу. По данным 404 Media, хакеры передали изданию образец из 5 тысяч записей. В нём содержатся имена, адреса, номера телефонов, даты рождения и в некоторых случаях данные о супругах сотрудников. Хакеры также изменили страницу с вакансиями ФБР, разместив сообщение о том, что сайт «захвачен ShinyHunters». Сейчас портал заявок ведомства недоступен. При этом само ФБР пока не подтвердило факт взлома. Журналисты проверили часть номеров из образца через открытые базы и обнаружили совпадения с людьми с указанными именами. Некоторые номера, по их данным, связаны с сотрудниками Минюста США.

Однофамильцам экстремистов заморозят счета. Банки могут начать массово блокировать счета Ивановым, Смирновым, Кузнецовым и другим россиянам с популярными фамилиями, пишут «Известия». Новым основанием для заморозки денег станет частичное совпадение ФИО и даты рождения с данными человека из списка Росфинмониторинга. Эксперты предупреждают, что число блокировок может вырасти на 15–25%. @banksta

🚫 Росфинмониторинг предложил блокировать счета, открытые в российских банках, если персональные данные владельца счёта (имя, дата рождения) «частично совпадают» с данными лица, чей счёт должен быть заблокирован. Инициатива настолько абсурдная и столько всего нарушает, что явно будет принята.

Новым гендиректором «Ашана» стал исполнительный директор Росимущества — «Коммерсант» Об этом изданию сообщил источник, знакомый с ситуацией. Речь идет об Илье Бердникове. В 2020–2022 годах он руководил одним из департаментов X5, а с декабря 2024 года занимает пост исполнительного директора в Росимуществе. Также в 2022–2024 он работал в грузинской винной компании Askaneli и канадской строительной компании Bothwell Accurate Co. Источник «Коммерсанта» на розничном рынке говорит, что экс-гендиректор «Ашана» Ася Балабай сохранит свои функции, продолжив управление бизнесом. Бердников же возьмет на себя контроль над компанией. А Андрей Краюшкин будет фигурировать в качестве управляющего процессом, формально не занимая посты непосредственно в переданных в управление его структуре компаниях.  🔵17 сентября российские активы Nestle и Auchan, а также сети строительных магазинов, ранее работавшей под брендом «Леруа Мерлен», были переданы во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент». 🔵Фирма была зарегистрирована в октябре 2024 года с уставным капиталом 15 тысяч рублей, пишет The Bell. Гендиректор Андрей Краюшкин назначен 10 сентября, за неделю до указа. Его полное имя совпадает с именем генерала МВД. «Новая газета Европа» с помощью утечек нашла дату рождения директора «Л.Е.В. Менеджмент» по его ИНН, она совпала с датой рождения генерала. 🔵Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков передачу Auchan и Nestle во временное управление объяснил тем, что это компании из «недружественных стран». В Nestle сообщили, что «приняли к сведению» указ Путина, и пообещали принять все необходимые меры для защиты своих прав. 🩷 Подпишись — @tvrain

Росфинмониторинг подготовил поправки в антиотмывочное законодательство, которые позволят банкам приостанавливать операции по счетам клиентов сроком до пяти рабочих дней. Мера будет применяться в случае частичного совпадения фамилии, имени, отчества и даты рождения клиента с данными лиц, чьи денежные средства подлежат обязательной заморозке.

💳 🔒 Иван Петров, ваши деньги под арестом: банк сможет заблокировать счёт из‑за однофамильца Росфинмониторинг предлагает дать банкам право замораживать счета при частичном совпадении ФИО и даты рождения с данными из перечня ведомства. Сейчас нужна точная идентичность — ей легко манипулируют, меняя одну букву или цифру. Что важно знать: • В перечне — более 15 тыс. человек. • Блокировка — на 5 рабочих дней, потом Росфинмониторинг решает, продлевать ли до 30 суток. • Правило затронет и цифровой рубль. • Критерии «частичного совпадения» утвердят позже. Управляющий партнёр «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева ожидает роста блокировок на 15–25%, эксперт рынка Эдуард Кричевский — вплоть до полутора раз. По оценке Косаревой, число ошибочных заморозок может вырасти примерно на 80 тыс. случаев: сейчас 90–95% срабатываний AML‑систем банков ложные. В зоне риска — носители распространённых фамилий (Ивановы, Смирновы, Кузнецовы). Главный риск — не сама блокировка, а отсутствие механизма разблокировки. Пять рабочих дней без доступа к счёту: просрочка по ипотеке, неполученная зарплата, сорванные бизнес‑платежи. В законопроекте не прописано ни компенсации за ошибочную заморозку, ни чёткой процедуры возврата доступа. По сути, добросовестный клиент наказывается без вины и без возможности быстро оспорить. Обсуждение проекта завершается 24 сентября. Если поправки примут, они вступят в силу через 270 дней — летом 2027 года. Одна из причин изменений — необходимость соответствовать международным стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Но эксперты сомневаются, что ужесточение правил должно происходить ценой рисков для тысяч обычных людей. Финансовый караульный в ТГ | в МАХ

🤨 Россиянам с популярными фамилиями могут начать массово блокировать банковские счета Согласно инициативе Росфинмониторинга, банки будут реагировать на схожие ФИО и даты рождения клиентов с теми, чьи средства должны быть заморожены. Если такие совпадения заметят, то счет могут заблокировать на пять дней. Новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов россиян на 15–25%, пишут Известия. ❤️ Подписаться в Макс Прислать новости

❌ Новые правила могут увеличить число блокировок счетов россиян на 15-25% Росфинмониторинг предлагает ввести новое основание для блокировки счетов — частичное совпадение ФИО и даты рождения клиента с данными человека из перечня лиц, чьи средства подлежат заморозке. При совпадении операцию будут приостанавливать на пять рабочих дней. Инициатива должна закрыть возможность обхода ограничений за счет изменения написания имени или фамилии. На 1 февраля более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имели несколько вариантов записи своих данных. При этом эксперты предупреждают о росте числа ошибочных блокировок. По их оценкам, после введения новых критериев их количество может увеличиться на 15–25%. Особенно высокий риск — для носителей распространенных имен и фамилий. Общественное обсуждение поправок завершится 24 сентября. Критерии для банков планируется разработать с учетом практики, а сами изменения должны вступить в силу через 270 дней после опубликования закона. @KotElviry

👮‍♂️ Однофамильцам экстремистов могут начать массово блокировать банковские счета. Согласно инициативе Росфинмониторинга, банки будут реагировать на схожие ФИО и даты рождения клиентов с теми, чьи средства должны быть заморожены. В случае обнаружения таких совпадений счёт могут заблокировать на пять дней. Так власти хотят закрыть лазейку для злоумышленников. Однако новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов россиян на 15–25%, пишут Известия.

🏦 Однофамильцам мошенников собираются блокировать счета Банковские системы будут реагировать на ФИО и дату рождения. В случае сходства данных операции клиента остановят на 5 рабочих дней.