Путин поручил ещё ужесточить контроль за финансовыми операциями россиян — ТАСС

Во внутренней презентации А7 и ПСБ кыргызская государственная компания была поставлена в центр сети зарубежных платежей. По данным Open Source Centre, документ описывал зарубежные структуры, через которые система получала доступ к иностранным банковским счетам и валютам. 5 ноября «Компромат Групп» показал, кого ПСБ выбрал лицом созданной банком платформы: Илана Шора. В Молдове Шор окончательно осуждён на 15 лет за мошенничество и отмывание денег. Новые материалы показывают уже устройство бизнеса, который государственный банк связал со своим брендом. ПСБ публично называл А7 созданной банком финтех-компанией. Одним из крупнейших платёжных узлов А7 стала ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики». Её учредило Министерство экономики Кыргызстана, государству принадлежали 100% капитала. Кабмин дал компании исключительное право проводить торговые операции без фактического ввоза товаров в страну. Формально компанию создавали для контроля финансовых операций. В исследованных Open Source Centre материалах она фигурирует под внутренним обозначением PKG001. Через неё, по данным авторов, проходили тысячи счетов и SWIFT-сообщений, а реестр А7 связал её примерно с 1 400 векселями до июля 2025 года. Остальная механика выглядит ещё выразительнее. Open Source Centre описывает разработанную для А7 программу Invoicer: в настоящих счетах иностранных поставщиков она заменяла реальные товары на светодиодные лампы, стеллажи и мусорные контейнеры, сохраняя сумму платежа и удаляя упоминания России. Сотрудники А7 управляли зарубежными банковскими счетами через специально созданные VPN, которые скрывали их реальное местоположение. Российский заказчик и настоящий товар исчезали из платёжных документов. Оператор из России скрывал своё местоположение, когда получал доступ к иностранному банковскому счёту. «Торговую компанию Кыргызской Республики» зарегистрировали 10 сентября 2024 года, а 10 февраля 2026 года её деятельность прекратили. За этот короткий срок государственная компания успела стать, по данным Open Source Centre, крупнейшим из обнаруженных зарубежных платёжных узлов А7. Вот что теперь стоит рядом с брендом ПСБ: окончательный приговор Шора, совместная презентация, иностранная госкомпания с исключительными полномочиями, переписанные счета и замаскированный доступ к зарубежным банкам. ПСБ сам выбрал А7, включил её в свою группу и открыл с ней совместные офисы. Репутация государственного банка теперь измеряется методами системы, которую он вывел на федеральный уровень. Присылайте дополнительную информацию по инструкции ©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений

Путин поручил ещё ужесточить контроль за финансовыми операциями россиян — ТАСС. @bankrollo

⚡️ 20–35% годовых в долларах — без ежедневного трейдинга. Но и без веры в «доходность из воздуха» Если вы уже инвестируете, ситуация наверняка знакома: — привычные инструменты не дают полноценной валютной диверсификации; — недвижимость требует крупного чека и не всегда позволяет быстро вернуть капитал; — крипта лежит на бирже или кошельке, но не приносит cashflow; — трейдинг отнимает время, а обещания 100%+ в крипте вызывают вопрос: «где здесь риск?» DeFi — не способ угадать, какая монета вырастет. Это рынок займов, обменов и ликвидности, где доход могут создавать проценты по займам и комиссии за финансовые операции Но при капитале от $10k опасно выбирать позицию только по цифре доходности. Комиссии, просадка актива, проблемы протокола или одна техническая ошибка могут стоить тысяч долларов Бесплатный гайд «DeFi за один вечер» дает отправную точку для тех, кто хочет сначала понять рынок, а не переводить деньги в первый протокол с высокой доходностью Автор гайда — Владимир Касаткин, программист-предприниматель и инвестор. Ведёт Telegram-канал о DeFi, где разбирает не «монеты на иксы», а реальные механики дохода, риски протоколов и логику сборки портфеля Внутри гайда: — как DeFi соотносится с акциями, облигациями, недвижимостью и депозитами; — откуда здесь появляется ориентир 20–35% годовых в валюте и почему это не депозит; — какие стратегии требуют 30–60 минут контроля в неделю, а какие превращаются в активную работу; — какие риски нужно оценить до перевода денег; — подходит ли DeFi именно под вашу задачу: валютный доход, диверсификацию или работу с уже имеющейся криптой Внутри также — стартовая подборка видео с примерами механик Забрать гайд «DeFi за один вечер»

Путин призвал ужесточать контроль за подозрительными финансовыми операциями. Подпишись на ПУЛ N3 / MAX

🌙 Главное к утру пятницы: 🕊️ Представители России и Украины встретились в Белом доме 💸 Контроль за финансовыми операциями ужесточат 🎄 Появился календарь рабочих дней на декабрь 💅🏻 В США собрали самый гейский* состав Конгресса в истории *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России 📲 Подпишись на Ленту дня в Max

Владимир Путин призвал ужесточать контроль за подозрительными финансовыми операциями. ✔ Подписывайтесь на «Ъ» в MAX | в Telegram

🇨🇭 Швейцария исключила российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка вслед за Евросоюзом. Одновременно страна присоединилась к 21-му пакету санкций ЕС против России и Беларуси. Об этом сообщило правительство Швейцарии. Ранее, 22 сентября, аналогичное решение принял Евросоюз. Причины исключения Усманова и Фридмана из санкционного списка в соответствующем регламенте Совета ЕС не объясняются. Одновременно швейцарские власти распространили санкции ещё на 254 физических и юридических лица и организации. Их активы подлежат заморозке, а гражданам, включённым в список, запрещены въезд в Швейцарию и транзит через её территорию. Кроме того, швейцарское правительство запретило финансовые операции с 33 российскими банками, одним банком из третьей страны, 17 финансовыми учреждениями и поставщиками криптовалютных услуг, пятью иностранными компаниями, четырьмя российскими аэропортами и двумя портами. Ограничения также распространили на 41 судно, связанное с российским теневым флотом. Запрещены их покупка, продажа и обслуживание. Ещё 41 компания подпала под усиленный экспортный контроль. 🔗 Сайт без ВПН | YouTube | Х | Instagram | Рассылка

Путин призвал ужесточать контроль за подозрительными финансовыми операциями, а для добросовестных участников – упрощать финансовый мониторинг. ✏ Подписаться на @truekpru | Читать нас в MAКС

💸 Контроль за подозрительными финансовыми операциями нужно ужесточить. Новые финансовые угрозы формируются за пределами России, заявил Путин. По его словам, мошенники пытаются втянуть в свои сети несовершеннолетних, это нужно предотвращать 📲 Подпишись на Ленту дня в Max

Путин поручил ещё сильнее ужесточить контроль за финансовыми операциями россиян — ТАСС. 👉🏿 Подписаться на нас в ТГ 🚀 | В Max 🟣 | В ВК ™️| Перекличка 📍| Предложить новость ✉️

⚡️Анонс Методическое пособие по установлению происхождения денежных средств и криптоактивов (легализация) в соответствии с законодательством будущего. В документе рассматриваются следующие ключевые аспекты: - Источник получения первоначальных средств. - Подтверждающие документы. - Механизм конвертации в криптовалюту. - Последующие финансовые операции. - Формирование итоговой суммы. - Документы, подтверждающие связь между всеми этапами процесса. Результатом применения методики является получение: - Полной истории происхождения капитала. - Подтверждения связи между банковскими и криптовалютными операциями. - Анализа рисков, связанных с адресами. - Документов, подтверждающих приобретение криптовалюты. - Подтверждения движения цифровых активов. - Хронологии денежных потоков. - Автоматического выявления недостающих документов. - Обновляемого пакета документов в формате PDF для предоставления третьим лицам. Для получения доступа к эксклюзивному платному материалу необходимо направить - ОБРАЩЕНИЕ НАМ. Материалы подготовлены отдельно для физических и юридических лиц. Включен ряд готовых формулировок для объяснений и допросов, ориентированных на налоговые и экономические аспекты.

💬 Президент РФ Владимир Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями, одновременно упростив процедуры для добросовестных участников рынка. Он назвал приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности для модернизации антиотмывочной системы. Путин также поручил ведомству активнее внедрять технологии искусственного интеллекта и укреплять международное сотрудничество со странами БРИКС, ШОС и СНГ. 💬 Минцифры предложило подключить Maкс к госсистеме проверки номеров. Через нее мессенджер сможет проверять статус номеров, на которые зарегистрированы аккаунты пользователей, и учитывать расторжение договоров с операторами связи. 💬 ЦБ рекомендовал банкам не ждать просрочки по кредиту со стороны клиента, а сразу предлагать варианты решения проблемы. Как говорится в сообщении регулятора, это поможет заемщикам, которым стало трудно выплачивать кредит, преодолевать свои финансовые трудности совместно с банком без участия недобросовестных посредников – так называемых раздолжнителей. 💬 Мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения имеют право выйти на пенсию по старости в 2027 году при наличии продолжительности страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30. 💬 Естественная убыль населения в 2026 году может составить 600 тыс. человек, заявил депутат Алексей Куринный. По его словам, в 2027 году федеральные расходы на здравоохранение сократят на 3%, а финансирование проекта по борьбе с онкологией — в 12 раз. Это происходит на фоне высокой смертности от болезней сердца и рака. 💬 АСВ исключило ООО «Драйв Клик Банк» из реестра участников системы страхования вкладов. Решение принято в связи с внесением в Единый государственный реестр юрлиц записи о ликвидации кредитной организации. Ранее ЦБ сообщил о завершении процедур на основании информации налоговой службы от 28 октября 2026 года. 💬 Минфин направит 312,63 млрд рублей на покупку валюты и золота с 9 ноября по 4 декабря. Ежедневный объем закупок составит 15,6 млрд рублей. Ведомство прогнозирует, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре достигнет 391,16 млрд рублей. 💬 АСВ дополнительно направит 4,41 млрд рублей на выплаты кредиторам банка «Таврический». Выплаты начнутся 13 ноября 2026 года. Это стало доступно за счет поступлений в конкурсную массу банка денег от реализации ценных бумаг, недвижимого имущества, основных средств, а также за счет выплат по кредитным договорам. ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка 3 сентября 2025 года. @fatcat18 🧡 Мы в Макс