Владимир Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями

Владимир Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями Глава государства на торжественном мероприятии в честь 25-летия Росфинмониторинга поздравил сотрудников ведомства с праздником и подчеркнул, что российская финансовая разведка способна работать на уровне мировых стандартов. По словам президента, необходимо ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями, поскольку новые финансовые угрозы формируются за пределами страны. Главные заявления Путина: — Прозрачность и защищенность финансовой системы — важнейший фактор конкурентоспособности РФ и ее бизнеса; — Глава государства высказался за укрепление международного сотрудничества в сфере финансовой разведки с партнерами по ШОС, БРИКС, СНЕГ, ОДКБ и ЕАЭС; — Мошенники пытаются втянуть в свои сети несовершеннолетних, это нужно предотвращать; — Завершение создания национальной концепции финансовой безопасности является приоритетом, ее реализация поможет развитию антиотмывочной системы; — Президент призвал энергичнее вести просветительскую и профилактическую деятельность для роста уровня финансовой грамотности. 🎉 Подписывайся на Readovka в МАКС

⚡️Владимир Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников – упрощать финансовый мониторинг. Что еще сказал президент по случаю 25-летия Росфинмониторинга: 📍Росфинмониторинг выстроил современную и эффективную систему противодействия легализации преступных доходов. 📍Ведомству нужно эффективно использовать инструменты финансовой разведки, активно внедрять технологии ИИ. 📍Российская финансовая разведка работает на уровне лучших мировых стандартов, в чем-то их даже превосходит. 📍Прозрачность и защищенность финансовой системы - это важнейший фактор глобальной конкурентноспособности России.

❗️Зарубежные спецслужбы используют современные технологии для прикрытия криминальных расчетов. Росфинмониторингу нужно улучшить работу, заявил Путин.

❗️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что на сегодняшний день на счетах людей, имеющих отношение к терроризму, заморожены свыше 1 млрд рублей. «Мы научились очень быстро замораживать активы террористов. В течение 24 часов. На сегодняшний день заморожено чуть больше миллиарда рублей лиц, имеющих отношение к терроризму»,- сказал Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зарубежные спецслужбы применяют современные технологии для прикрытия криминальных расчетов, поэтому важно совершенствовать работу Росфинмониторинга, заявил Путин на вручении наград сотрудникам ведомства. Другие заявления российского лидера: ▪️Российская финансовая разведка способна работать на уровне мировых стандартов, а в чём-то их превосходить; ▪️Росфинмониторинг выстроил современную и эффективную систему по противодействию легализации преступных доходов; ▪️Важнейшая работа для обеспечения интересов государства — развитие отечественной "антиотмывочной системы"; ▪️Прозрачность и защищенность финансовой системы - это важнейший фактор глобальной конкурентноспособности России.

Арестович* ответил, хочет ли он стать президентом Украины ◾️ «Нет, в Украину в нынешнем виде, которой она является, я не хочу даже возвращаться, не то, чтобы президентом становиться. Для меня неприемлемо», — заявил экс-советник офиса украинского президента ведущей Анне Лебедевой в специальном интервью RTVI. По его словам, он категорически против политики дерусификации, которую проводит команда Владимира Зеленского. Полное интервью с Алексеем Арестовичем смотрите в эфире RTVI и на YouTube-канале RTVI Интервью *внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ◾️ Подпишись на RTVI в Telegram | МАКС

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко стал ответчиком по антикоррупционному иску на 1,6 млрд рублей — и получил закрытый процесс. Вчера, 4 ноября, стало известно: Советский районный суд Ростова-на-Дону рассматрел в закрытом режиме иск Генпрокуратуры к Логвиненко и его окружению. Первое заседание назначено на 24 ноября. Документальный контраст для Логвиненко убийственный. 17 декабря 2019 года Алексей Логвиненко требовал жёстко реагировать на сокрытие сведений муниципальными служащими — вплоть до увольнения. Он поручал усилить антикоррупционный контроль закупок. 30 июля 2020 года Логвиненко заявлял, что прозрачность повышает доверие людей к власти. Теперь Генпрокуратура утверждает, что сам чиновник оформлял активы на близких и доверенных лиц. Также 4 ноября источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что Логвиненко тратил десятки тысяч долларов на африканское сафари и охоту на краснокнижных животных. Найденную при обысках коллекцию часов собеседник агентства оценил в 12 млн рублей. Ранее, 20 октября, «Компромат Групп» уже показывал масштаб имущественного разрыва: официальный доход Логвиненко и его гражданской супруги за 2007–2025 годы составил 105 млн рублей, а стоимость спорного имущества превысила 1,5 млрд. В новом иске названы 12 499 паёв фонда «А1 Капитал» стоимостью не менее 1,1 млрд рублей, 150 млн рублей в договорах страхования жизни, 40 млн рублей и $980 тыс. в трёх банковских ячейках, недвижимость и пять автомобилей. В доме, оформленном на отца чиновника, нашли 14 часов почти на 11,6 млн рублей, шесть единиц оружия и 18 николаевских золотых червонцев стоимостью около 2,2 млн рублей. Ответчиками по иску стали Алексей Логвиненко, его отец Валентин, гражданская супруга Екатерина Скороход, её мать Наталия Скороход, Василий Карпов, Андрей Нор-Аревян, Роман и Виктория Полуляшны. По утверждению Генпрокуратуры, эти люди регистрировали на себя активы Логвиненко. Уголовный контур ещё тяжелее. По версии следствия, в 2020 году Логвиненко незаконно привлёк два коммерческих кредита и причинил городскому бюджету ущерб более чем на 47 млн рублей. К делу добавили обвинение в получении взятки в особо крупном размере; отдельные фигуранты проходят по статьям о посредничестве и даче взятки. СМИ связывают этот эпизод с охранными контрактами группы «Генерал». У этой истории есть адресаты помимо суда и следствия. Закон обязывает банки, страховщиков и управляющие компании выявлять контролируемые и подозрительные операции и направлять сведения финансовой разведке. Паи на 1,1 млрд рублей, страхование жизни на 150 млн, валюта и наличные в ячейках образуют документальный маршрут. Проверке подлежат даты сигналов, решения финансовых организаций и реакция Росфинмониторинга, Банка России и прокуратуры. Логвиненко оставил Ростову законченную формулу чиновничьей морали: подчинённым — угроза увольнения за сокрытие сведений; горожанам — речи о доверии; в материалах Генпрокуратуры и следствия — активы на миллиарды, ущерб городской казне и обвинение во взятке. Человек, который публично требовал прозрачности от других, теперь объясняет происхождение собственного имущества в процессе, закрытом от публики. Присылайте дополнительную информацию по инструкции ©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений

❗️ Владимир Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников — упрощать финансовый мониторинг. Зарубежные спецслужбы применяют современные технологии для прикрытия криминальных расчетов, сказал президент РФ по случаю 25-летия Росфинмониторинга. Он призвал ведомство эффективно использовать инструменты финансовой разведки и активно внедрять технологии ИИ. 📻 Подписывайтесь на BFM | И в MAX

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным в связи с 25-летием ведомства отметил достаточно интересный аспект санкционной войны, мало кем подчеркиваемый. Санкции, как отметил Чиханчин, помимо всего прочего снижают эффективность антиотмывочных мер, упрощая преступникам отмывание денег: «Разрываются цепочки взаимодействия между странами – это только на руку транснациональной преступности, которая сегодня выходит на передовую линию», – сказал он. Мы здесь заметим, что преступность активно использует те же каналы, что и обычный бизнес, старающийся продолжить работу и в условиях санкций. Таким образом финансовая преступность становится неизбежным следствием экономических войн, как расцвет черного рынка оружия – следствием войны обычной. То, что Россия при этом сохраняет и развивает взаимодействие в борьбе против отмывания денег с десятками стран, не включившимися в «санкционные войны» – показатель здравомыслия и ответственности, очень многие попавшие подобные удары быстро скатывались к расчетам золотом и черным налом, но тут, очевидно, на нас работает и масштаб нашей экономики, заставляющий держать весь необходимый арсенал финансовых инструментов в готовности. И их наличие – лучшее свидетельство нашей ориентированности на нормальный порядок расчетов при любых обстоятельствах. Говоря про инструменты, можно заметить, что Росфинмониторинг на сегодня является одной из самых эффективных финансовых разведок мира. Созданный по инициативе Путина в 2001 году, когда отечественная финансовая система напоминала скорее давно не ремонтировавшийся водопровод, он рос и развивался вместе с этой системой. И то, что сейчас в России одна из самых удобных и устойчивых финансовых структур, сохраняющая работоспособность в условиях тяжелейших санкций - немалая заслуга финансовой разведки. В качестве забавного эпизода можно отметить дополнительно, что переход на «теневые» методы расчетов очень быстро подхватывает желающий работать здесь западный бизнес, даже из тех, что публично всячески изображают из себя образец, замерзающий на вершинах моральных устоев. Но деньги, видимо, не пахнут. Подписывайтесь на Мейстер в МАХ

Что случилось этой ночью: пятница, 6 ноября 📌Дональд Трамп сообщил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое может затронуть не только Украину, но и всю Европу. Он также выразил уверенность в скором завершении конфликта. 📌Джаред Кушнер рассказал, что переговоры США с Украиной, НАТО и европейскими партнерами в Брюсселе прошли продуктивно, обсуждались гарантии безопасности для Киева и архитектура европейской безопасности. 📌Росфинмониторинг помог установить коррупционные активы в размере 220 млрд руб., они подлежат обращению в доход государства, сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным. 📌Более 21 тыс. жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения в результате повреждения коммунальных сетей. 📌Рудная шахта "Шерегешская" (Кемеровская область) возобновила работу после приостановки из-за подземного толчка в четверг, сообщили "Интерфаксу" в компании. 📌Оператор "Турецкого потока" Sоuth Strеаm Тrаnsроrt В.V. подал иск в Арбитражный суд Московской области к голландской Gаsuniе Тrаnsроrt Sеrviсеs В.V. и "Нафтогазу Украины". Заседание по делу назначено на 1 декабря. 📌Марко Рубио опроверг сообщения об уходе из администрации Дональда Трампа, чтобы участвовать в президентских выборах 2028 г. 📌Группа Pink Floyd анонсировала переиздание альбома Animals с архивными записями в честь его 50-летия. Релиз намечен на 22 января 2027 г. #главное @interfaxonline

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что на сегодняшний день на счетах людей, имеющих отношение к терроризму, заморожены свыше 1 млрд рублей. «Мы научились очень быстро замораживать активы террористов. В течение 24 часов. На сегодняшний день заморожено чуть больше миллиарда рублей лиц, имеющих отношение к терроризму»,- сказал Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Подписаться на мой канал Colonelcassad в MAX — https://max.ru/colonelcassad

❗️ Владимир Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников — упрощать финансовый мониторинг. Зарубежные спецслужбы применяют современные технологии для прикрытия криминальных расчетов, сказал президент РФ по случаю 25-летия Росфинмониторинга. Он призвал ведомство эффективно использовать инструменты финансовой разведки и активно внедрять технологии ИИ. 📻 Подписывайтесь на BFM | И в MAX