Банк России выпустит для кредитных организаций новую рекомендацию об усилении…

ЦБ России выпустит для банков рекомендации по усилению контроля за происхождением наличных у клиентов, пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ Бориса Шаблю: «Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств. <…> Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций». По его словам, речь идет о корректировке типологий подозрительных операций. Шабля добавил, что ЦБ выступает именно против оборота наличных «неустановленного происхождения», источниками которых зачастую выступают рынки и нелегальные криптообменники.

⚡️Президентский указ, который с 1 апреля ввел ограничения на вывоз наличных рублей и золота из РФ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в ближайшее время будет ужесточен, поскольку этого требует практика, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля.

ЦБ ужесточит контроль за источниками наличных Банк России выпустит для банков новые рекомендации об усилении контроля за источниками происхождения наличности у клиентов, рассказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, рекомендации будут касаться как юридических, так и физических лиц. Он отметил, что ЦБ «никогда не выступал против наличных как таковых», а выступает против «исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации». «Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть оно будет комплексным. Документ планируем опубликовать в ближайшее время», — сказал он. @meduzalive

⚡️Банк России выпустит для кредитных организаций новую рекомендацию об усилении комплаенс-контроля за источниками происхождения наличности у клиентов, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России (АБР). По его словам, меры затронут и физлиц, и юридических лиц. «В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным, поскольку очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур. И здесь основной риск состоит в использовании кредитных организаций в легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения. <...> Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации. Скоро будет еще одна новая рекомендация, очень большая и подробная. Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств», — сказал Шабля. В разговоре с журналистами он уточнил, что речь идет о корректировке типологий подозрительных операций. «Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть оно будет комплексным. Документ планируем опубликовать в ближайшее время», — добавил глава службы финансового мониторинга ЦБ. По его словам, источниками наличности «неустановленного происхождения» зачастую выступают рынки, а также нелегальные криптообменники. ЦБ нацелен усовершенствовать подходы к проверке происхождения наличности не только на уровне рекомендаций банкам, а на законодательном — в частности, внести поправки в основной «антиотмывочный» закон 115-ФЗ.

ЦБ усилит контроль за происхождением наличных на счетах россиян Центробанк готовит новую рекомендацию для банков, которая усилит проверки источников наличных средств. Меры коснутся как физических, так и юридических лиц. Особенно тщательный контроль, по словам главы службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, необходим в сферах бизнеса с большим оборотом наличности. Рекомендации затронут в том числе внесение наличных на счета и конверсионные операции. Банкам советуют не ограничиваться формальной проверкой документов, а выяснять реальное происхождение средств. ЦБ также готовит поправки в закон №115-ФЗ о противодействии легализации доходов. По словам Шабли, среди источников наличных неустановленного происхождения часто встречаются рынки и нелегальные криптообменники.

Банк России рекомендует банкам усилить проверки происхождения наличных у граждан и компаний, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. Документ планируют опубликовать в ближайшее время, он затронет внесение денег на счета и валютно-обменные операции. Шабля призвал банки проверять источники средств содержательно, а не формально, назвав рынки и нелегальные криптообменники частыми источниками наличности неустановленного происхождения. ЦБ планирует выявлять грязную криптовалюту, а российские участники крипторынка будут проверять историю происхождения монет, поступающих из нерегулируемого контура, рассказал Шабля. ЦБ также готовит предложения по изменению закона 115-ФЗ. @banksta

❗️ Откуда у россиян наличка, начнут проверять банки прямо при пополнении счёта Уже в ближайшее время ЦБ выпустит новые рекомендации по проверке источника наличных денег сразу у физлиц и юрлиц. Под проверку попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты.

⚠️ Откуда у россиян наличка, будут спрашивать во всех в банках при пополнении счетов — ЦБ сразу после выборов готовит рекомендацию об усиленной проверке источников денег и у физлиц, и у юрлиц Под контроль попадут внесение средств на счёт и обменные операции, а заодно регулятор правит «антиотмывочный» закон 115-ФЗ. Подозрительной наличность делают рынки и нелегальные криптообменники, объяснил глава службы финмониторинга ЦБ Богдан Шабля. Поводом стал рост кэша в обращении на 2.5 триллиона рублей с начала года. 🙈 Подписаться на Лепру 🙈

Банки начнут проверять, откуда у россиян наличка, прямо при пополнении счёта. ЦБ готовится в ближайшее время выпустить новые рекомендации по проверке источника наличных денег сразу у физлиц и юрлиц. Под проверку попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме рекомендаций банкам, ЦБ готовит поправки в закон 115-ФЗ. @bankrollo

❗️🇷🇺#наличка #россия #контроль ЦБ порекомендует банкам усилить проверку источника наличных у клиентов. С начала года объем наличных в обращении в России подскочил на ₽2,5 трлн — РБК

Россия еще сильнее ужесточит ограничения на вывоз в страны ЕАЭС наличных и золота Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка России Богдан Шабля, сообщает «Интерфакс». «По 193-му указу. <…> Указ действительно очень важный, очень серьезный. Будет, мы надеемся, доработан тоже и в ближайшее время модифицирован, поскольку практика показывает, что на этом направлении надо наводить еще больше порядка», — заявил он в ходе Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России. С 1 апреля 2026 года физлицам запрещается вывоз в страны союза рублей эквивалентом от 100 тыс. долларов по курсу ЦБ на актуальную дату. Юридические лица и индивидуальные предприниматели с апреля не могут вывозить валюту вне зависимости от суммы. Указ также с мая в общем случае запрещает физлицам вывозить из России слитки суммарным весом более 100 граммов. 🩷 Подпишись — @tvrain

В ЦБ рассчитывают на исчезновение нелегальных криптообменников к 2027 году благодаря новому закону о цифровых валютах. Руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля назвал такие обменники источниками денег неустановленного происхождения. Он призвал коммерческие банки тщательно проверять происхождение средств и предупредил, что с 1 июля 2027 года рынок четко разделится на легальную и запрещенную зоны. Закон «О цифровых валютах и цифровых правах» вступает в силу поэтапно с 1 сентября, вводя переходный период для появления официальных бирж, брокеров и правил операций до 1 июля 2027 года. @banksta